CONFIRMADO SAT ya identificó a 87 mexicanos en los Paradise Papers

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) pondrá bajo la lupa a las empresas y personas físicas que estén relacionados con los llamados “Paradise Papers”, indicó Osvaldo Santín Quiroz, jefe del organismo.

Según el SAT se tienen identificados 87 contribuyentes (físicas y morales) que están dentro de los “Paradise Papers”, de los cuales ninguno, hasta el momento, se ha acercado al SAT para aclarar su situación.

“Como se hizo en el pasado (Panama Papers), el SAT revisará y verificará si la información que arrojaron sobre personas y empresas con jurisdicciones con regiones fiscales favorables es consistente con lo que presentaron al SAT”, expuso luego de asistir a la presentación de la plataforma Contrataciones Abiertas, Gobierno de la República.

Aclaró que el tener recursos en el extranjero o utilizar estructuras off-shore no es necesariamente una ilegalidad “lo que sería ilegal es que no sean reportadas o que el ingreso que está depositado en estas jurisdicciones no se hayan pagado los impuestos correspondientes, y eso es lo que verificaremos”.

Santín Quiroz indicó que en caso de que se comprobara que sí existió evasión de impuestos, el SAT iniciaría acciones de fiscalización, que pueden ser desde una carta de invitación para que el contribuyente aclare sus diferencias y sí es más profunda la discrepancia se iniciaría una auditoria.

“En el proceso de auditoría, se solicita información al extranjero o a otras instancias dentro de México como la Unidad de Inteligencia Financiera o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para determinar con mayor precisión la presunta omisión”.

Asimismo, una vez que se tiene certeza de la omisión lo que se hace es determinar un crédito que implica el cobro de actualización de recargos y multas, el cual deberá pagar el contribuyente, expuso el funcionario.

“Si se identifica que el contribuyente de manera deliberada llevó a cabo actos para burlar al fisco, entonces se puede configurar un delito penal y en ese caso el SAT presenta una querella ante la Procuraduría General de la República para que se persiga el delito de defraudación”, apuntó.

El funcionario no quiso dar una fecha de cuándo se podría dar información sobre esta supervisión y verificación de los contribuyentes señalados. “Vamos a dar un reporte al que se le dará seguimiento y lo haremos público como se considere en su momento”.

 

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Fuente: El Economista
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