Rafa Márquez
agosto 11, 2017

FOTOS: El lujoso departamento que Rafa Márquez compró en NY y revendió 2 mdd más caro

El futbolista mexicano compró un departamento en Chelsea, Nueva York, valuado en 6.4 millones de dólares.

Veracruz
junio 22, 2016

SAT confirma: Gobierno de Veracruz contrató empresas fantasma

Luego del reportaje que evidenció al Gobierno de Veracruz como empleador de empresas fantasmas, el Servicio de Administración Tributaria emprendió una investigación. El jefe del SAT, Aristóteles Núñez, informó los resultados de la investigación que se llevó a cabo y confirmó que 25 de las 26 compañías no existen y se presume que sus operaciones […]

dinero en efectivo
abril 1, 2016

La corrupción en México tiene rostro de dinero en efectivo

Su uso es el enemigo público número uno en la lucha contra el fraude.

febrero 23, 2016

Misión: salvar en Madrid a Humberto Moreira

El Gobierno de México volcó a su embajada en España en apoyo del expresidente del PRI. La Procuradora General se interesó por el caso ante su homóloga española.

febrero 10, 2016

Juez español archiva el caso contra Humberto Moreira

Un juez español decretó el archivo provisional por falta de pruebas de la causa contra el político mexicano Humberto Moreira, investigado por blanqueo de capitales, según un auto judicial hecho público este martes.

enero 22, 2016

El juez Pedraz dicta libertad para el exjefe del PRI detenido en España

Se le investiga por su relación con una de las bandas de narcos más sanguinarias de México y por blanquear en España 200.000 euros.

gobernadores
agosto 10, 2015

Investigan lavado de dinero en 5 estados

Investigan lavado de dinero en 5 estados La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reveló que en las 32 entidades federativas se han presentado 2 mil 816 operaciones preocupantes a lo largo de nueve años (2007-2015). Durante ese lapso, el Distrito Federal es el lugar donde más incidencias de este tipo se han suscitado, […]

gobernadores
julio 23, 2015

Las 3 etapas del lavado de dinero

Las 3 etapas del lavado de dinero La delincuencia sigue este esquema para lavar dinero, darle una apariencia lícita a recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. En muchas de las disciplinas profesionales tenemos la dualidad entre lo que nos dice la doctrina a través […]