Inteligencia Financiera detecta inconsistencias millonarias de familia Romero Deschamps

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó transacciones irregulares de la familia Romero Deschamps por más de 300 millones de pesos en los últimos tres años del gobierno de Peña Nieto.

Movimientos millonarios

Aunque la familia Romero Deschamps declaró 88.6 millones de pesos y la deducción de 21.5 durante los últimos tres años de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señala que hubo depósitos por 309.2 millones de pesos y 81 mil dólares, además de retiros por 275.2 millones, además de la venta de inmuebles por 174.8 millones de pesos y la compra por 62.4 millones, la compra de joyas y la suma de una cantidad impresionante de vuelos en avión en solo tres años.

De acuerdo con la información de la UIF, la familia de Carlos Romero Deschamps realizó 477 vuelos a siete países diferentes (Reino Unido, España, Singapur, Estados Unidos, Alemania, Brasil y Japón), en vuelos privados y sin una razón clara que pudiera explicar las causas de sus viajes. Además, el sindicato de Pemex otorgó un préstamo por 5 millones de pesos a uno de sus hijos y otro por 500 mil pesos a su cuñado, aunque estos no tenían una relación laboral con la paraestatal.

“Las alertas en el sistema financiero se intensificaron en los últimos meses del gobierno priista por transferencias inusuales en marzo de 2018. En concreto, el ex líder petrolero retiró, de 2002 a 2004, 10 millones de pesos y recibió en depósitos 2.5 millones, mientras que declaró, de 2013 a 2017, 22.1 millones. Compró joyas por 152 mil pesos en efectivo y vendió una casa por 15 millones de pesos, ingresos en los que registró como beneficiaria a su hija”, señala el reporte del diario Milenio.

Investigaciones no avanzan

Desde mayo de 2019 fueron presentadas pruebas en dos denuncias sobre las inconsistencias millonarias en el manejo de recursos por parte de la familia Romero Deschampas. Sin embargo, hasta el momento se desconoce el avance de las investigaciones. Entre las transacciones que se han denunciado se encuentra la compra de un yate llamado “El indomable”, por 35 millones de pesos, además de depósitos Blanca Rosa Durán, esposa de Romero Deschamps, por un monto de 6.8 millones con retiros por 7 millones entre 2016 y 2017 y la compra de una casa en Polanco por 10 millones de pesos.

Además, se sabe también que la hija de Romeros Deschamps, Paulina, registró ingresos de 5.7 millones en 10 años, aunque cobró cheques por 21.7 millones de pesos entre 2011 y 2015, y que su hijo Alejandro obtvo depósitos por 75.8 millones de pesos con retiros por 75.4 millones de pesos de 2012 a 2017, aunque en sus declaraciones anuales señaló ingresos de 6.5 millones de pesos entre 2014 y 2017.

Con información de Milenio