Más de mil mdp en efectivo fueron sustraídos en el sexenio de Manuel Velasco

Tres dependencias del gobierno de Chiapas estuvieron involucradas en el pago de facturas millonarias a tres empresas fachadas.

Empresas fantasma, las facilitadoras

En el último año de gobierno de Manuel Velasco, se reportó el retiro en efectivo de más de mil millones de pesos. Al igual que en otros casos de desvíos de recursos de estas dimensiones el equipo de Animal Político detectó que el modus operandi se valió de traslado de valores, cheques y una red de compañías fantasma.

La información fue obtenida mediante la Secretaría de Hacienda (SHCP), la investigación que ya realiza la Fiscalía General de la República (FGR), y vía transparencia.

De esta cantidad que debía emplearse para algún tipo de programa de gobierno como seguridad, apoyo social o en temas de igualdad sustantiva de género, sigue sin conocerse su destino. Lo que sí se sabe es que para justificar su retiro se emitieron facturas a empresas identificadas por el propio SAT como fantasmas, cuyos prestanombres eran empleadas de limpieza, vendedores de flores o comerciantes de escasos recursos.

Tal como ocurrió en la Estafa Maestra, estas fachadas sirvieron para triangular el dinero hasta en tres dependencias del gobierno estatal con ayuda de empresas de traslado de valores.

El “modus operandi”

Las tres dependencias involucradas en el pago a pago de facturas millonarias a tres empresas fachadas, fueron las secretarías de Seguridad, de Desarrollo Social y de Empoderamiento de la Mujer. Una de ellas, Comercializadora TGZ, SA de CV, recibió ese año 813 millones de pesos. De ese monto, 456 millones provenían de la Secretaría de Seguridad chiapaneca; 259 millones, de la Secretaría de Desarrollo Social, y 97 millones, de la Secretaría de Empoderamiento de la Mujer.

Comercial Abastecedora Chloe, SA de CV, recibió de la Secretaría de Desarrollo Social 174 millones y por la misma cantidad Sedesol Chiapas hizo transferencias a Conseil D’affaires Belayage, SA de CV.

Aunque estas compañías estaban legalmente constituidas, el SAT probó que no contaban con la infraestructura material ni humana para realizar operaciones, fueron las responsables de triangular parte del erario chiapaneco a otras empresas fantasma, encargadas de sacar el recurso. 

No obstante, el senador dijo estar dispuesto a “aportar información cuando así lo soliciten las instancias correspondientes”.

Los movimientos

De los 813 millones que recibió Comercializadora TGZ, esta se quedó con 69 millones sin hacer ningún servicio, y transfirió 744 millones a otras cinco sociedades fachada. Una de ellas, Arrendamientos Paragran, obtuvo 325 millones que entregó a Cometra, una empresa de seguridad y de traslado de dinero en efectivo. A partir de este punto, las autoridades federales perdieron el rastro del recurso público. 

Publicidad y Servicios EMAI, SA de CV, y Maquinaria Industrial y Comercial Villanueva, SA de CV, recibieron de Comercializadora TGZ otros 419 millones de pesos que sacaron mediante múltiples retiros en efectivo de ventanilla bancaria y de cheques que cobraron dinero en efectivo. 

Por su parte, Conseil D’affaires Belayage envió directamente los 174 millones a Global Gesori, otra compañía de seguridad y de traslado de valores. Esta última ha estado involucrada en el caso del traslado de 20 millones de pesos a la sede del PRI.

Al rastrear a las empresas fachadas en el Registro Público de Comercio se comprobó que se trata de una red que comparte el mismo apoderado legal, Héctor Alejandro Sánchez Piña, cuya residencia está en CDMX y quien respondió que solo fue “contratado por unos señores de Oaxaca” para liquidar las compañías. Sin embargo, la justificación para liquidar estas empresas se basa en la falta de ingresos.  

Operaciones durante licencia de Velasco

Resultado de múltiples solicitudes de transparencia al SAT y al gobierno de Chiapas que hizo por su cuenta el equipo de Animal Político, se sabe que Conseil D’affaires Belayage recibió mucho más dinero del reportado por la Secretaría de Desarrollo Social: hasta 420 millones. 

Suma que se giró durante la solicitud de licencia que Velasco pidió entre el 24 de agosto y el 4 de septiembre. En este marco, la empresa recibió cientos de millones en tres días: uno antes del regreso de Velasco, el día del regreso y el día después. De acuerdo a información proporcionada por el SAT, Conseil D’affaires Belayage obtuvo el 3 de septiembre cuatro transferencias por más de 35 millones de pesos. 

El 4 de septiembre, se realizaron otras cuatro transferencias por el mismo monto de dinero: 9 millones 403 mil pesos, lo que da como total 37 millones 613 mil pesos. Para el 5 de septiembre, recibió hasta 15 transferencias por 287 millones de pesos, es decir, 12 millones por hora. 

Entre el 21 y el 24 de septiembre, la Secretaría de Desarrollo Social transfirió otros 60 millones divididos en tres transferencias con montos casi idénticos. Al respecto el SAT precisa que estas cantidades son apenas parciales, debido que hay una mayor cantidad de pagos realizados en 2018 y en otros años.

Dependencias en Chiapas ocultan información

Ante una solicitud de información a la actual Secretaría de Bienestar del estado para conocer cuál fue el monto total de recursos que entregó a Conseil D’affaires Belayage y Comercial Abastecedora Chloe entre 2012 y 2018, la institución señaló que las contrataciones se pueden consultar en su página web, sin embargo los contratos con estas empresas no aparecen.

De igual manera la Secretaría de Seguridad chiapaneca aseguró que no tenía contrato alguno con la sociedad fantasma, aun cuando el SAT sí tiene registradas las transferencias millonarias.

Quien sí entregó fue la hoy Secretaría de Igualdad de Género entregó al menos 85 millones 661 mil pesos a Comercializadora TGZ. La mayor parte de ese recurso, dice la dependencia, se lo entregó también 2018, el último año de Velasco. Supuestamente, esos millones fueron invertidos en la “adquisición de despensas”. 

Al solicitar información al actual gobierno de Chiapas, no se obtuvo respuesta.

Con información de Animal Político