Incapacidad para combatir lavado de dinero empodera a criminales

Francisco Rivas: “Urge un cambio en las estrategias para combatir el lavado de dinero”

Ante la incapacidad de las autoridades federales y estatales para combatir el lavado de dinero en nuestro país, “hoy tenemos a grupos delictivos mucho más poderosos, mucho más más capaces de hacernos daño, y un Estado mucho más débil”, afirmó el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas.

Al presentar el estudio “Evaluación de las Acciones Contra el Lavado de Dinero en los Estados, lamentó que sigamos pasando por una de las peores crisis, sino la más grave, de violencia en nuestra historia.

 “Los homicidios, las desapariciones, las extorsiones, los feminicidios, los delitos cometidos contra las mujeres, los robos… están en máximos históricos”.

Francisco Rivas

Una lucha ineficaz

El combate al lavado de dinero en México ha sido objeto de críticas y cuestionamientos por parte de expertos en seguridad y analistas financieros. El Director del Observatorio Nacional Ciudadano, se ha manifestado sobre la efectividad de las políticas implementadas hasta el momento en este campo.

“Hoy tenemos a grupos delictivos mucho más poderosos, mucho más más capaces de hacernos daño. Y con un Estado mucho más débil. Y de cara a las elecciones del próximo año, necesitamos que las candidatas sean claras. Ya tuvimos un candidato que tuvo una narrativa maravillosa, pero nunca pudo dar una sola explicación de qué pensaba hacer”.

En el estudio, Rivas y su equipo evaluaron las acciones emprendidas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y las unidades de inteligencia patrimonial y económica (UIPES) creadas para combatir el lavado de dinero y las estructuras económicas de la delincuencia en el país.

Uno de los principales hallazgos del estudio es que, a pesar de los esfuerzos realizados, los recursos económicos de la delincuencia que financian actividades ilícitas prácticamente no se han visto afectados. Francisco Rivas señaló que esto ha llevado a cuestionamientos sobre la efectividad de las políticas implementadas hasta el momento.

Rivas destacó que la política pública diseñada por la UIF y otras instituciones ha enfrentado desafíos tanto en su diseño como en su ejecución. Se ha señalado un desconocimiento y opacidad en áreas de transparencia de las instituciones, lo que ha llevado a la reserva de información y la presentación de información incompleta sobre la participación de grupos en procesos penales.

En cuanto a las investigaciones por lavado de dinero, se identificaron solo 74 carpetas de investigación por operaciones de recursos de procedencia ilícita y 2 por extinción de dominio, lo que plantea preocupaciones sobre la capacidad de las autoridades para abordar este problema de manera efectiva.

Además, Rivas consideró que la UIF ha tardado casi dos décadas en alcanzar un cierto grado de madurez para cumplir con las recomendaciones internacionales en materia de combate al lavado de dinero.

“No elijamos a políticos que no tienen ni idea”

A pesar de los resultados desilusionantes, el estudio ha resaltado algunas lecciones valiosas. Se subrayó la importancia de no asumir que “más no es mejor” en el combate al lavado de dinero, sino más bien la necesidad de hacerlo de manera más efectiva y eficiente. Rivas enfatizó la importancia de contar con una estructura institucional sólida para abordar este problema.

Además, se resaltó la importancia de basar las decisiones de política en diagnósticos sólidos y datos concretos, en lugar de afirmaciones infundadas. Rivas dijo que contrario a lo que ha afirmado el presidente Andrés Manuél López Obrador, los programas sociales no han tenido un impacto claro en la disminución de la delincuencia y que es necesario abordar este problema de manera más integral y fundamentada.

Francisco Rivas, Director del Observatorio Nacional Ciudadano, ha planteado serias preocupaciones sobre la efectividad de las políticas actuales de combate al lavado de dinero en México. A medida que se acercan las elecciones del próximo año, se espera que las candidatas y políticos aborden estas cuestiones de manera seria y propongan soluciones concretas para mejorar la seguridad y el combate a la delincuencia en el país.

“Si perseveramos en tener a candidatos y luego elegir a políticos que no tienen idea, estaremos en el fracaso de seguridad que estamos actualmente y estaremos en el peor momento de la historia en materia de seguridad. ¿Por qué? Porque podemos seguir empeorando”.