Crimen organizado usa bitcoin y efectivo para evadir a la UIF

En 2021, los grupos del crimen organizado evadieron a la Unidad de Inteligencia Financiera al utilizar bitcoin y efectivo en lugar de cuentas bancarias.

Cae el bloqueo de cuentas bancarias

Tras la presión que ha ejercido la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en los últimos años, los delincuentes han regresado al uso de efectivo y de monedas virtuales como Bitcoin, las cuales no son reconocidas por el Banco de México y no pueden rastrear las autoridades. Como consecuencia de estas acciones, el congelamiento de cuentas bancarias disminuyó 65% este año, luego de que en 2021 se registrara una cifra récord en el cierre de cuentas.

Mientras que en el año 2019 fueron bloqueadas 12,904 cuentas, para el 2021 se llegó a un récord de 22,100 cuentas bloqueadas. Este año, hasta el mes de septiembre, únicamente se habían congelado 7,782, una cifra similar a la más elevada que se registró en el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto, en 2016.

Migran por la pandemia

Estas cifras, que de acuerdo con el diario Milenio, se mostraron al presidente en un informe de la UIF en una de sus mesas de seguridad, muestran que “los golpes a grupos criminales, políticos, empresas fantasmas, evasores fiscales e implicados en actos de corrupción y lavado de dinero resultaron contraproducentes, porque migraron al efectivo y a las monedas virtuales”.

La migración de las operaciones de grupos criminales al bitcoin se disparó en 2019, cuando la Unidad recibió 1,554 avisos y fue detectada por la UIF desde febrero 2020, pero incrementó de forma acelerada el año pasado por la pandemia. En los primeros nueve meses de este año, los avisos por este tipo de prácticas aumentaron a 3,225, sin embargo, la UIF se mantendrá limitada para hacer indagaciones al respecto hasta que el Banco de México reconozca el uso de monedas virtuales en el país.

“Al estar paralizadas las actividades presenciales estas bandas, principalmente de trata de personas y explotación sexual, comenzaron a promoverse en redes sociales exigiendo cobros virtuales”, señala Milenio.

Asimismo, el registro de operaciones inusuales también disminuyó de 590,682 a 376,375 entre 2019 y 2020 y en este 2021, solo se han registrado 172,329 casos. En cuanto a las denuncias por estos casos, en 2019 se presentaron 161, en 2020 fueron 130 y en lo que va de 2021, se han presentado 199 denuncias.

Con información de Milenio