lavado de dinero — Ciudadanos en Red https://ciudadanosenred.com.mx/tag/lavado-de-dinero/ Nuestro objetivo es crear juntos una comunidad de personas conscientes, informadas y empoderadas. Tue, 22 Aug 2023 01:51:29 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0 https://ciudadanosenred.com.mx/wp-content/uploads/2023/09/Recurso-10.svg lavado de dinero — Ciudadanos en Red https://ciudadanosenred.com.mx/tag/lavado-de-dinero/ 32 32 53560999 Narco usa remesas para lavar dinero: Reuters https://ciudadanosenred.com.mx/justicia-y-seguridad/narco-usa-remesas-para-lavar-dinero-reuters/ Tue, 22 Aug 2023 01:51:17 +0000 https://ciudadanosenred.com.mx/?p=92894 Una investigación de Reuters reveló que los grupos del narco usan los envíos de remesas para lavar dinero del crimen organizado, para lo cual han contratado personas en ambos lados de la frontera, quienes llevan a cabo el envío y la recepción de estos recursos, provenientes de ganancias ilícitas del tráfico y la venta de drogas.

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]]> 92894 La “maldición” del superpeso: Mario Maldonado https://ciudadanosenred.com.mx/economia/maldicion-superpeso/ Fri, 07 Jul 2023 16:58:33 +0000 https://ciudadanosenred.com.mx/?p=89220 El peso mexicano, que recientemente alcanzó un nivel por debajo de los 17 pesos por dólar, ha sido presentado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como un logro significativo y un indicador de estabilidad política y económica en el país. Sin embargo, el periodista Mario Maldonado, en su columna publicada en el […]

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]]> 89220 Investiga FGR a Peña Nieto por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y delitos electorales https://ciudadanosenred.com.mx/corrupcion/investiga-fgr-a-pena-nieto-por-lavado-de-dinero-enriquecimiento-ilicito-y-delitos-electorales/ Wed, 03 Aug 2022 16:04:14 +0000 https://ciudadanosenred.com.mx/?p=69130 Este martes, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer las tres carpetas de investigación que ha abierto contra el expresidente Enrique Peña Nieto por delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero, transferencias internacionales ilegales y enriquecimiento ilícito.

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]]> 69130 EPN responde a investigación de la UIF https://ciudadanosenred.com.mx/corrupcion/epn-responde-a-investigacion-de-la-uif/ Fri, 08 Jul 2022 00:46:24 +0000 https://ciudadanosenred.com.mx/?p=67783 En su cuenta de Twitter dijo que probará la legalidad de su patrimonio y mostró confianza en las instituciones de procuración de justicia.

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]]> 67783 Fue indigno y humillante: AMLO critica cateo en casa de ‘Alito’ Moreno https://ciudadanosenred.com.mx/politica/fue-indigno-y-humillante-amlo-critica-cateo-en-casa-de-alito-moreno/ Tue, 05 Jul 2022 17:03:47 +0000 https://ciudadanosenred.com.mx/?p=67617 Según el presidente López Obrador, aunque el dirigente nacional del PRI “no es santo de su devoción”, el cateo en su casa de Campeche fue "humillante".

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]]> 67617 Catean casa de ‘Alito’ Moreno; lo acusan de enriquecimiento ilícito https://ciudadanosenred.com.mx/corrupcion/catean-casa-de-alito-moreno-lo-acusan-de-enriquecimiento-ilicito/ Tue, 05 Jul 2022 01:56:47 +0000 https://ciudadanosenred.com.mx/?p=67597 Una casa que tiene en Campeche el dirigente del PRI, Alejandro 'Alito' Moreno Cárdenas, fue cateada por elementos de seguridad, según informó Renato Sales Heredia, el fiscal general del estado.

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]]> 67597 Cárteles mexicanos usan ‘bitcoins’ para blanquear millones de dólares https://ciudadanosenred.com.mx/corrupcion/carteles-mexicanos-usan-bitcoins-para-blanquear-millones-de-dolares/ Thu, 10 Mar 2022 19:25:26 +0000 https://ciudadanosenred.com.mx/?p=61675 La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU informó que los cárteles mexicanos blanquean 25 mil millones de dólares al año y algunos usan bitcoins para hacerlo, como el de Sinaloa y el CJNG.

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]]> 61675 UIF ya no tendrá que notificar antes de bloquear cuentas bancarias https://ciudadanosenred.com.mx/seguridad/uif-ya-no-tendra-que-notificar-antes-de-bloquear-cuentas-bancarias/ Wed, 16 Feb 2022 22:08:00 +0000 https://ciudadanosenred.com.mx/?p=60251 La iniciativa que reforma la Ley de Instituciones de Crédito fue turnada al poder ejecutivo para su promulgación.

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]]> 60251 Gobierno federal continuará acciones legales contra factureras https://ciudadanosenred.com.mx/economia/gobierno-federal-continuara-acciones-legales-contra-factureras/ Thu, 20 Jan 2022 17:33:13 +0000 https://ciudadanosenred.com.mx/?p=58353 El presidente declaró que continúan las investigaciones e incluso sabe que se han solicitado órdenes de aprehensión contra factureras.

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]]> 58353 De nuevo en la mira Samuel García por lavado de dinero https://ciudadanosenred.com.mx/corrupcion/de-nuevo-en-la-mira-samuel-garcia-por-lavado-de-dinero/ Wed, 05 Jan 2022 01:48:59 +0000 https://ciudadanosenred.com.mx/?p=57314 Tanto el gobernador de Nuevo León como Movimiento Ciudadano, están siendo investigados por financiamiento con recursos ilícitos.

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