Unidad de Inteligencia Financiera — Ciudadanos en Red https://ciudadanosenred.com.mx/tag/unidad-de-inteligencia-financiera/ Nuestro objetivo es crear juntos una comunidad de personas conscientes, informadas y empoderadas. Thu, 05 Jan 2023 22:39:38 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0 https://ciudadanosenred.com.mx/wp-content/uploads/2023/09/Recurso-10.svg Unidad de Inteligencia Financiera — Ciudadanos en Red https://ciudadanosenred.com.mx/tag/unidad-de-inteligencia-financiera/ 32 32 53560999 García Luna obtuvo contratos por 678 mdd gracias a la entrega de sobornos https://ciudadanosenred.com.mx/corrupcion/garcia-luna-sobornos-lavado-de-dinero/ Thu, 05 Jan 2023 22:39:33 +0000 https://ciudadanosenred.com.mx/?p=78174 Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, entregó más de 10 millones de dólares en sobornos para obtener 30 contratos por más de 678 millones de dólares, dinero que usaba en una red de lavado de dinero.

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]]> 78174 Red de corrupción de Segalmex es investigada por FGR, SFP, ASF y UIF https://ciudadanosenred.com.mx/corrupcion/red-de-corrupcion-de-segalmex-es-investigada-por-fgr-sfp-asf-y-uif/ Tue, 19 Jul 2022 00:22:11 +0000 https://ciudadanosenred.com.mx/?p=68293 Segalmex, institución creada para abastecer de alimento a la población más vulnerable, está siendo inspeccionada por la FGR, SFP, ASF y UIF a causa de una red de corrupción donde se habrían desviado más de 12 mil millones de pesos.

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]]> 68293 Tras investigación de la FGR, EPN vende su departamento de lujo en Madrid https://ciudadanosenred.com.mx/corrupcion/tras-investigacion-de-la-fgr-epn-vende-su-departamento-de-lujo-en-madrid/ Thu, 14 Jul 2022 23:10:39 +0000 https://ciudadanosenred.com.mx/?p=68111 La inmobiliaria Idealista oferta en 652 mil 918 dólares el departamento de lujo que pertenecía al expresidente Peña Nieto.

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]]> 68111 EPN responde a investigación de la UIF https://ciudadanosenred.com.mx/corrupcion/epn-responde-a-investigacion-de-la-uif/ Fri, 08 Jul 2022 00:46:24 +0000 https://ciudadanosenred.com.mx/?p=67783 En su cuenta de Twitter dijo que probará la legalidad de su patrimonio y mostró confianza en las instituciones de procuración de justicia.

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]]> 67783 Investiga UIF a Peña Nieto por transferencias de 26 millones de pesos https://ciudadanosenred.com.mx/corrupcion/investiga-uif-a-pena-nieto-por-transferencias-de-26-millones-de-pesos/ Thu, 07 Jul 2022 14:37:32 +0000 https://ciudadanosenred.com.mx/?p=67733 Del 2019 a 2021, el presidente Enrique Peña Nieto recibió transferencias de México y España por 26 millones de pesos, relacionados con dos empresas familiares con presuntas irregularidades fiscales.

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]]> 67733 Lozoya gastaba más de un millón de pesos al mes; UIF lo investiga https://ciudadanosenred.com.mx/corrupcion/lozoya-gastaba-mas-de-un-millon-de-pesos-al-mes-uif-lo-investiga/ Mon, 13 Dec 2021 21:52:10 +0000 https://ciudadanosenred.com.mx/?p=56261 Una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera documentó lujos y gastos excesivos de Emilio Lozoya, quien llegó al grado de hacer un pago de 8.8 millones de pesos con una de sus tarjetas de crédito.

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]]> 56261 Crimen organizado usa bitcoin y efectivo para evadir a la UIF https://ciudadanosenred.com.mx/seguridad/crimen-organizado-usa-bitcoin-y-efectivo-para-evadir-a-la-uif/ Wed, 08 Dec 2021 21:45:38 +0000 https://ciudadanosenred.com.mx/?p=56051 En 2021, los grupos del crimen organizado evadieron a la Unidad de Inteligencia Financiera al utilizar bitcoin y efectivo en lugar de cuentas bancarias.

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]]> 56051 UIF investiga transferencias millonarias de inmobiliaria de Gertz Manero https://ciudadanosenred.com.mx/corrupcion/uif-investiga-transferencias-millonarias-de-inmobiliaria-de-gertz-manero/ Tue, 07 Dec 2021 18:46:55 +0000 https://ciudadanosenred.com.mx/?p=55977 Entre 2015 y 2021, una empresa inmobiliaria de la que son socios Alejandro Gertz Manero y su yerno, José Antonio Martí, hizo transferencias electrónicas internacionales por 119 millones de pesos.

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]]> 55977 Investigan propiedades millonarias de Santiago Nieto: “fue un crédito”, dice https://ciudadanosenred.com.mx/corrupcion/investigan-propiedades-millonarias-de-santiago-nieto-fue-un-credito-dice/ Mon, 06 Dec 2021 21:40:15 +0000 https://ciudadanosenred.com.mx/?p=55905 Tras ser cuestionado por adquirir en solo dos años cuatro propiedades y un auto por 40 millones de pesos, el extitular de la UIF, Santiago Nieto, señaló que usó un crédito mancomunado que obtuvo con su esposa.

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]]> 55905 Gertz Manero gastó 109 mdp en autos de lujo https://ciudadanosenred.com.mx/corrupcion/gertz-manero-gasto-109-mdp-en-autos-de-lujo/ Mon, 06 Dec 2021 18:53:27 +0000 https://ciudadanosenred.com.mx/?p=55898 De acuerdo con una investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera, entre 2013 y 2021 el Fiscal manejó cantidades millonarias.

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