Narco usa remesas para lavar dinero: Reuters

Una investigación de Reuters reveló que los grupos del narco usan los envíos de remesas para lavar dinero del crimen organizado, para lo cual han contratado personas en ambos lados de la frontera, quienes llevan a cabo el envío y la recepción de estos recursos, provenientes de ganancias ilícitas del tráfico y la venta de drogas.

¿Cómo usa el narco las remesas para lavar dinero?

Desde Estados Unidos, los narcotraficantes están utilizando el esquema de las remesas para enviar sus ganancias ilícitas hacia México. Según la información reportada por la agencia de noticias Reuters, organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa han contratado a “un ejército de civiles” para enviar al país las ganancias ilícitas del tráfico de drogas.

“Un informe de marzo del think tank mexicano Signos Vitales estimó que al menos $4.4 mil millones, o el 7.5%, de las remesas enviadas a México el año pasado podrían provenir de actividades ilegales“.

Reuters

Para la elaboración de su reportaje, Reuters entrevistó al menos a más de veinte de personas de Sinaloa encargadas de realizar los retiros de dinero en México, así como a cuatro funcionarios de seguridad de Estados Unidos y México, y estuvo en contacto con al menos siete empresas remesadoras. Según el testimonio de una mujer sinaloense, en abril de 2014, un vecino la invitó a participar en este esquema de cobro del crimen organizado, aunque asegura que nunca los ha conocido, pues todo el contacto con miembros del crimen organizado ha sido vía telefónica y cambian constantemente de número.

La mujer narró que la primera vez que llevó a cabo la transacción ganó 230 dólares (3,910 pesos) por recibir una remesa de 8 mil dólares, y señala que ha obtenido ganancias de 17 mil dólares (aproximadamente 289 mil pesos) a lo largo de estos años por ir a cobrar estas remesas, “no en grandes cantidades ni muy seguido”, para evitar el escrutinio de los bancos, y sus ganancias se incrementan si logran unir a más gente a esta red de cobradores.

“Mostró a Reuters mensajes de WhatsApp en su teléfono que, según dijo, eran de traficantes que coordinaban la recogida y entrega de sus remesas. Uno de principios de 2022 decía: ‘Te están esperando afuera. Ellos saben quién eres. Dales el dinero’“, explica la agencia británica de noticias.

AMLO lo niega

Al ser cuestionado sobre este ‘modus operandi’ de los grupos criminales, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, negó la veracidad de la información proporcionada por Reuters, pues, asegura, está basada en información que proviene de la organización Signos Vitales, misma que está vinculada a Claudio X. González y a María Amparo Casar, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

“Reuters hizo un reportaje donde se asegura, con una o dos entrevistas que hicieron en Sinaloa, que la mayor parte de las remesas tienen que ver con la venta de droga, ¡fíjense! ¡Reuters! Son unos falsarios, mentirosos (…) o se dejan engañar o llegan a acuerdos económicos, porque lo que no suena lógico, suena metálico”, aseguró el mandatario.

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Con información de El Economista y El País