La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU informó que los cárteles mexicanos blanquean 25 mil millones de dólares al año y algunos usan bitcoins para hacerlo, como el de Sinaloa y el CJNG.
De acuerdo con información de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU los cárteles blanquean alrededor de 25 mil millones de dólares al año y se registra un alza en el uso de bitcoins para el lavado de dinero por parte de grupos del crimen organizado en México como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel de Sinaloa. Con ello, los grupos delincuenciales se valen de criptomonedas y herramientas digitales para evitar ser rastreados.
“Se cree que, solamente en México, los cárteles mexicanos blanquean unos 25 mil millones de dólares al año (…) El uso de bitcoin para blanquear dinero va en aumento, sobre todo entre bandas de narcotraficantes como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, según las autoridades de México y los Estados Unidos”, señala el reporte del organismo.
De acuerdo con el informe, los grupos del crimen organizado realizan operaciones bancarias por menos de 7,500 dólares (alrededor de 15 mil pesos), para no llamar la atención, con lo que consiguen dividir los fondos y depositarlos en varias cuentas. Después de realizar los depósitos, usan las cuentas para comprar pequeñas cantidades de bitcoin, con lo que encubren el origen del dinero y pagan a colaboradores de otros países.
La JIFE expone en el informe su preocupación ante el uso de estos nuevos instrumentos financieros, ya que su opacidad dificulta el poder rastrear si provienen de actos ilícitos. Además, hace un llamado a reducir al mínimo las ganancias del narcotráfico, por lo que pide mayor transparencia financiera a escala internacional, así como el endurecimiento de la legislación contra el blanqueo, además de una mejor cooperación internacional.
Con información de El Universal
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha activado la Fase 1 de Contingencia Ambiental…
En un significativo paso para la participación electoral desde fuera de las fronteras nacionales, el…
Una investigación exhaustiva llevada a cabo por la Organización No Gubernamental (ONG) Cohesión Comunitaria e…
En su artículo titulado "No le cambien ni una coma", publicado en el periódico El…
El próximo 2 de julio, México se prepara para un evento crucial en su vida…
En el corazón de Tepito, desde el año 2012, la profesora Diana Rosas Gutiérrez, de…
Esta web usa cookies.