Una investigación de la FGR reveló que uno de los sindicatos afiliados a la CTM fue utilizado para lavar más de 348 millones de pesos.
Según una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), una organización adherida a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) fue utilizada para lavar más de 300 millones de pesos. Se trata del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Transporte en General, Construcción, Acarreos, Fabricación, Demolición, Trituración y Similares de la República Mexicana
Un juez federal ya giró 45 órdenes de aprehensión contra los integrantes de este sindicato y particulares, por el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero: “sólo entre 2012 y 2018 trianguló al menos 348 millones de pesos de dinero que recibía de nueve empresas factureras y que transfería a terceros no agremiados y sin relación con el sindicato”, señala el reporte del diario Reforma.
La autoridades ya detuvieron a seis personas, quienes fungían como los dirigentes del sindicato. Entre ellos está su líder Leopoldo Rosendo Quintanar Medina, y todos están actualmente bajo proceso en penales federales.
De acuerdo con el reporte del Reforma, hay escasos registros sobre el sindicato denunciado. Aparece en pocos contratos colectivos de trabajo y en uno de ellos “es el firmado con Marine Tech, empresa de Ciudad del Carmen, Campeche, pero cuyo giro es el alquiler de artículos para el hogar y personales”.
El 18 de julio de 2016, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas del sindicato en Santander, Banorte y Banca Afirme, y un mes después presentó la denuncia por lavado de dinero, caso que quedó en manos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Además, la UIF encontró depósitos realizados al Sindicato de Trabajadores y Empleados Especializados Similares y Conexos de la República Mexicana, organización que serviría de “fachada” para operar recursos ilícitos: “esta segunda agrupación implicada tenía como representante de finanzas a Eduardo Sierra González, detenido en octubre de 2010 en Canadá por estar presuntamente relacionado con un cargamento de 212 kilos de cocaína y 63 kilos de metanfetamina asegurados en Vancouver,” señala Reforma.
Con información de Reforma
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