Las conexiones mexicanas; socios, empresas y la lucha contra el blanqueo de dinero: Investigación publicada por MCCI
La complejidad y fragmentación del tráfico de drogas se manifiestan de manera especialmente evidente en México. Con alrededor de 150 carteles criminales activos, el país está inmerso en un constante cambio de alianzas y conflictos por el control territorial. Muchos de estos grupos son fragmentos de organizaciones más grandes que solían monopolizar el negocio, y esto ha dado lugar a una diversidad de actores locales que colaboran entre sí y con carteles más poderosos, contribuyendo con habilidades especializadas en diferentes etapas del proceso de tráfico de drogas.
“Narcofiles”
De acuerdo con su más reciente investigación como parte de la serie “Narcofiles”, denominada “El gran salto a Europa: así es por dentro la nueva cooperación global entre narcos”, elaborada en conjunto por Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Quinto Elemento Lab, Aristegui Noticias, y Narco Diario la cooperación criminal identificada por los periodistas se centró en una red que operaba en estrecha colaboración en la ruta de tráfico de cocaína desde América Latina hasta Europa.
Según las autoridades, un grupo mexicano tiene un papel fundamental en el envío de cocaína desde Colombia hasta Europa. Aunque la identidad exacta de este grupo no está clara, la policía española inicialmente señaló que el cartel de los Beltrán Leyva estaba involucrado, aunque esto no se ha verificado de manera independiente.
Lo que está claro es que la red mantenía una conexión colombiana a través de un traficante experimentado llamado Jean Paul Hoyos Bohorquez, alias “Sodapuppy”. Según fiscales neerlandeses, Hoyos Bohorquez era el “coordinador principal” de los envíos de cocaína al extranjero y supervisaba las últimas fases de producción y la venta en los Países Bajos.
Sin embargo, aún queda mucho sin aclarar sobre el pasado de Hoyos Bohorquez y su relación con actividades de tráfico de drogas. Su abogado enfatizó que no era apropiado hacer comentarios sobre las acusaciones de la policía, ya que formaban parte de una investigación en curso y que su cliente era inocente hasta que se demostrara su culpabilidad. Jean Paul Hoyos Bohorquez fue arrestado en Colombia en julio de 2023, y el proceso para su extradición a los Países Bajos ha comenzado.
Redes México-Colombia
En México, las autoridades han estado investigando las conexiones de Alonzo Alverdi Benavides, el socio mexicano en la red, con empresas financieras. Alverdi Benavides fue arrestado en México en marzo de 2022 en una redada en la que la policía buscaba a un presunto narcotraficante colombiano conocido como “Boliqueso”. Aunque Alverdi Benavides fue liberado por abusos durante la redada, sigue bajo escrutinio.
La investigación también reveló que Alverdi Benavides había realizado transacciones con una empresa financiera mexicana llamada Black Wallstreet Capital, que está siendo investigada por transacciones “irregulares” y posibles actividades de blanqueo de dinero. El propietario de Black Wallstreet Capital afirmó que Alverdi Benavides y un pariente se habían puesto en contacto con la empresa para administrar una riqueza obtenida en el sector de transporte de cargas y construcción cementera, pero que había terminado su relación con ellos hace más de dos años debido a sus preocupaciones sobre su “forma de vida”.
México y el “blanqueo” de dinero
La falta de un sistema de monitoreo sólido en México ha llevado a que pocas investigaciones sobre el blanqueo de dinero culminen en procesos legales, lo que ha permitido al crimen organizado mover grandes cantidades de recursos de manera efectiva. La falta de seguimiento y rendición de cuentas en el sistema financiero mexicano ha contribuido a la impunidad y a la prosperidad del crimen organizado en el país.
Esta investigación destaca la creciente complejidad y fragmentación del tráfico de drogas, así como la necesidad de una cooperación global para enfrentar este desafío. La lucha contra el narcotráfico no solo requiere un enfoque nacional, sino también una colaboración internacional efectiva para abordar las redes de tráfico de drogas en constante evolución. Además, subraya la importancia de mejorar la supervisión y el cumplimiento en el sistema financiero para prevenir el lavado de dinero y debilitar las estructuras financieras de las organizaciones criminales.
Criminales “de fiesta”
“El crimen organizado está de fiesta”, dijo Jorge Lara, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Criminales. “Tanto por sus operaciones [criminales] como por la cantidad de recursos que están moviendo”. Esta declaración resalta la impunidad y la prosperidad del crimen organizado en México debido a la falta de un sistema de monitoreo sólido y efectivo en el sistema financiero del país.
