UIF — Ciudadanos en Red https://ciudadanosenred.com.mx/tag/uif/ Nuestro objetivo es crear juntos una comunidad de personas conscientes, informadas y empoderadas. Thu, 14 Sep 2023 23:26:09 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0.2 https://ciudadanosenred.com.mx/wp-content/uploads/2023/09/Recurso-10.svg UIF — Ciudadanos en Red https://ciudadanosenred.com.mx/tag/uif/ 32 32 53560999 Incapacidad para combatir lavado de dinero empodera a criminales https://ciudadanosenred.com.mx/democracia/lavado-dinero-empodera-criminales/ Thu, 14 Sep 2023 21:31:02 +0000 https://ciudadanosenred.com.mx/?p=94869 Francisco Rivas: “Urge un cambio en las estrategias para combatir el lavado de dinero” Ante la incapacidad de las autoridades federales y estatales para combatir el lavado de dinero en nuestro país, “hoy tenemos a grupos delictivos mucho más poderosos, mucho más más capaces de hacernos daño, y un Estado mucho más débil”, afirmó el […]

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]]> 94869 UIF expone a socios y empresas de red de corrupción de García Luna https://ciudadanosenred.com.mx/internacionales/uif-acusa-a-garcia-luna/ Thu, 09 Feb 2023 16:15:45 +0000 https://ciudadanosenred.com.mx/?p=80048 Durante conferencia, Pablo Gómez, titular de la UIF, dio a conocer el monto del dinero robado por García Luna mediante red de empresas.

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]]> 80048 Red de corrupción de Segalmex es investigada por FGR, SFP, ASF y UIF https://ciudadanosenred.com.mx/corrupcion/red-de-corrupcion-de-segalmex-es-investigada-por-fgr-sfp-asf-y-uif/ Tue, 19 Jul 2022 00:22:11 +0000 https://ciudadanosenred.com.mx/?p=68293 Segalmex, institución creada para abastecer de alimento a la población más vulnerable, está siendo inspeccionada por la FGR, SFP, ASF y UIF a causa de una red de corrupción donde se habrían desviado más de 12 mil millones de pesos.

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]]> 68293 Investiga UIF a Peña Nieto por transferencias de 26 millones de pesos https://ciudadanosenred.com.mx/corrupcion/investiga-uif-a-pena-nieto-por-transferencias-de-26-millones-de-pesos/ Thu, 07 Jul 2022 14:37:32 +0000 https://ciudadanosenred.com.mx/?p=67733 Del 2019 a 2021, el presidente Enrique Peña Nieto recibió transferencias de México y España por 26 millones de pesos, relacionados con dos empresas familiares con presuntas irregularidades fiscales.

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]]> 67733 UIF ya no tendrá que notificar antes de bloquear cuentas bancarias https://ciudadanosenred.com.mx/seguridad/uif-ya-no-tendra-que-notificar-antes-de-bloquear-cuentas-bancarias/ Wed, 16 Feb 2022 22:08:00 +0000 https://ciudadanosenred.com.mx/?p=60251 La iniciativa que reforma la Ley de Instituciones de Crédito fue turnada al poder ejecutivo para su promulgación.

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]]> 60251 Tribunal niega amparo a UIF contra Lozoya https://ciudadanosenred.com.mx/corrupcion/tribunal-niega-amparo-a-uif-contra-lozoya/ Wed, 26 Jan 2022 20:19:26 +0000 https://ciudadanosenred.com.mx/?p=58790 El Tercer Tribunal Unitario en materia Penal determinó desechar la impugnación de la UIF contra la orden de liberar a Emilio Lozoya.

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]]> 58790 De nuevo en la mira Samuel García por lavado de dinero https://ciudadanosenred.com.mx/corrupcion/de-nuevo-en-la-mira-samuel-garcia-por-lavado-de-dinero/ Wed, 05 Jan 2022 01:48:59 +0000 https://ciudadanosenred.com.mx/?p=57314 Tanto el gobernador de Nuevo León como Movimiento Ciudadano, están siendo investigados por financiamiento con recursos ilícitos.

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]]> 57314 Lozoya gastaba más de un millón de pesos al mes; UIF lo investiga https://ciudadanosenred.com.mx/corrupcion/lozoya-gastaba-mas-de-un-millon-de-pesos-al-mes-uif-lo-investiga/ Mon, 13 Dec 2021 21:52:10 +0000 https://ciudadanosenred.com.mx/?p=56261 Una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera documentó lujos y gastos excesivos de Emilio Lozoya, quien llegó al grado de hacer un pago de 8.8 millones de pesos con una de sus tarjetas de crédito.

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]]> 56261 Crimen organizado usa bitcoin y efectivo para evadir a la UIF https://ciudadanosenred.com.mx/seguridad/crimen-organizado-usa-bitcoin-y-efectivo-para-evadir-a-la-uif/ Wed, 08 Dec 2021 21:45:38 +0000 https://ciudadanosenred.com.mx/?p=56051 En 2021, los grupos del crimen organizado evadieron a la Unidad de Inteligencia Financiera al utilizar bitcoin y efectivo en lugar de cuentas bancarias.

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]]> 56051 UIF investiga transferencias millonarias de inmobiliaria de Gertz Manero https://ciudadanosenred.com.mx/corrupcion/uif-investiga-transferencias-millonarias-de-inmobiliaria-de-gertz-manero/ Tue, 07 Dec 2021 18:46:55 +0000 https://ciudadanosenred.com.mx/?p=55977 Entre 2015 y 2021, una empresa inmobiliaria de la que son socios Alejandro Gertz Manero y su yerno, José Antonio Martí, hizo transferencias electrónicas internacionales por 119 millones de pesos.

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